东北制药集团股份有限公司2021年度报告概要

发布时间:2025/12/01 12:17 来源:相山家居装修网

郭建民作人、黄忠义作人、敖金龙作人、郭启勇作人、黄智华作人、谭兆春作人已尽量避免赞成，不存在破坏非联系债权人公共利益的作法。准许《关于全资2021获选日常联系股票交易继续执行持续性及2022获选日常联系股票交易预估的动议》。

六、核定机密文件

1.东北制药集团入股有限全资第九届公司董事会会第四次小组会议安理会；

2.东北制药集团入股有限全资统一公司董事会对第九届公司董事会会第四次小组会议牵涉到法律条文发表的第一时间采纳赞同；

3.东北制药集团入股有限全资统一公司董事会对第九届公司董事会会第四次小组会议牵涉到法律条文发表的统一赞同；

4.东北制药集团入股有限全资第九届理事会第三次小组会议安理会。

实为暂定。

东北制药集团入股有限全资公司董事会会

2022年3翌年31日

证券股票交易编译器：000597 证券股票交易又称：东北制药暂定序列号：2022-014

东北制药集团入股有限全资

第九届公司董事会会第四次小组会议安理会暂定

本全资及公司董事会会全体成员尽可能文档透露的细节单纯、可靠、完备，很难不实可考、说服力陈述或关键遗漏。

一、公司董事会会小组会议商量持续性

1.东北制药集团入股有限全资（下述又称“全资”）第九届公司董事会会第四次小组会议于2022年3翌年20日发出小组会议知会，于2022年3翌年30日以点对点赞成的模式商量。

2.小组会议应以积极参与公司董事会11人，确实积极参与公司董事会11人。

3.本次小组会议的商量、商量和赞成服务器端不符有关法律、行政事务规定、管理工作规章、开放性机密文件和《东北制药集团入股有限全资规章》的规章，小组会议呈现出的安理会合法有效性。

二、公司董事会会小组会议表决持续性

小组会议表决并以记名改投得票数赞成模式通过下述动议：

动议一：关于全资2021获选公司董事会会总结调查报告的动议

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资2021年获选调查报告》中所“第四节全资管治”等牵涉到细节。

赞成结果：准许11得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

本动议需递交全资2021获选债权人会表决。

动议二：关于全资2021获选总经理总结调查报告的动议

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资2021年获选调查报告》中所“第三节监管层提问与分析方法”等牵涉到细节。

赞成结果：准许11得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

动议三：关于全资2021获选统一公司董事会离京调查报告的动议

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资2021获选统一公司董事会离京调查报告》。

赞成结果：准许11得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

动议四：关于全资公司董事会、高级别监管人员2021获选加薪的动议

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资2021年获选调查报告》中所“第四节全资管治”之“五、3、公司董事会、副议长、高级别监管人员报酬持续性”等牵涉到细节。

（1）非统一公司董事会加薪：联系公司董事会郭建民作人、郭启勇作人、周凯作人尽量避免赞成。

赞成结果：准许8得票数，指责0得票数，取消资格0得票数，尽量避免3得票数。

（2）统一公司董事会加薪：联系公司董事会何中所中所作人、韩德民作人、姚辉作人、商有光作人尽量避免赞成。

赞成结果：准许7得票数，指责0得票数，取消资格0得票数，尽量避免4得票数。

（3）高级别监管人员加薪：联系公司董事会周凯作人尽量避免赞成。

赞成结果：准许10得票数，指责0得票数，取消资格0得票数，尽量避免1得票数。

本动议需递交全资2021获选债权人会表决。

动议五：关于全资2021获选财务决算调查报告的动议

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资2021获选财务决算调查报告》。

赞成结果：准许11得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

本动议需递交全资2021获选债权人会表决。

动议六：关于全资2022获选财务预算调查报告的动议

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资2022获选财务预算调查报告》。

赞成结果：准许11得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

本动议需递交全资2021获选债权人会表决。

动议七：关于全资2021获选利润均等工程建设的动议

经致同律师GAINAX（类似于大多两兄弟）合规，全资2021获选解决问题归归入母公司全资债权人的净利润99,027,108.78元，母全资解决问题净利润82,880,087.30元。考虑全资目前专营持续性及并未来发展工程建设须要，全资本获选利润均等工程建设为：以调查报告期末全资总配股1,347,873,265股为基数，白鱼向全体债权人按每10股派发现金红利0.14元（包涵税），共均等现金红利18,870,225.71元，不送红股，不以社会保障转增配股。

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资关于全资2021获选利润均等工程建设的暂定》（暂定序列号：2022-016）。

赞成结果：准许11得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

本动议需递交全资2021获选债权人会表决。

动议八：关于全资2021年获选调查报告全文及参考资料的动议

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资2021年获选调查报告》及《东北制药集团入股有限全资2021年获选调查报告参考资料》（暂定序列号：2022-017）。

赞成结果：准许11得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

本动议需递交全资2021获选债权人会表决。

动议九：关于全资2021获选确实上依靠自我高度评价调查报告的动议

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资2021获选确实上依靠自我高度评价调查报告》。

赞成结果：准许11得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

本动议需递交全资2021获选债权人会表决。

动议十：关于全资2021获选计提资产减值立即的动议

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资关于全资2021获选计提资产减值立即的暂定》（暂定序列号：2022-018）。

赞成结果：准许11得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

本动议需递交全资2021获选债权人会表决。

动议十一：关于白鱼提前退休全资2022获选合规管理工作的动议

全资白鱼提前退休致同律师GAINAX（类似于大多两兄弟）受聘全资2022获选财务调查报告及确实上依靠合规管理工作，并准许全资企业层根据2022获选合规的确切工作量及消费市场价格比水平确定其获选合规费用，聘请月内为一年。

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资关于白鱼提前退休全资2022获选合规管理工作的暂定》（暂定序列号：2022-019）。

赞成结果：准许11得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

本动议需递交全资2021获选债权人会表决。

动议十二：关于全资及子全资2022获选金融管理工作授信总量度的动议

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资关于全资及子全资2022获选金融管理工作授信总量度的暂定》（暂定序列号：2022-020）。

赞成结果：准许11得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

本动议需递交全资2021获选债权人会表决。

动议十三：关于全资为附属公司子全资共享借贷的动议

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资关于全资为附属公司子全资共享借贷的暂定》（暂定序列号：2022-021）。

赞成结果：准许11得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

本动议需递交全资2021获选债权人会表决。

动议十四：关于全资2021获选日常联系股票交易继续执行持续性及2022获选日常联系股票交易预估的动议

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资关于全资2021获选日常联系股票交易继续执行持续性及2022获选日常联系股票交易预估的暂定》（暂定序列号：2022-022）。

赞成结果：准许5得票数，指责0得票数，取消资格0得票数，尽量避免6得票数。

联系公司董事会郭建民作人、黄忠义作人、敖金龙作人、郭启勇作人、黄智华作人、谭兆春作人尽量避免赞成。

动议十五：关于商量全资2021获选债权人会的动议

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资关于商量全资2021获选债权人会的知会》（暂定序列号：2022-023）。

赞成结果：准许11得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

三、核定机密文件

1.东北制药集团入股有限全资第九届公司董事会会第四次小组会议安理会；

2.东北制药集团入股有限全资统一公司董事会对全资第九届公司董事会会第四次小组会议牵涉到法律条文发表的第一时间采纳赞同；

3.东北制药集团入股有限全资统一公司董事会对全资第九届公司董事会会第四次小组会议牵涉到法律条文发表的统一赞同。

实为暂定。

东北制药集团入股有限全资公司董事会会

2022年3翌年31日

证券股票交易编译器：000597 证券股票交易又称：东北制药暂定序列号：2022-023

东北制药集团入股有限全资

关于商量全资2021获选债权人会的知会

本全资及公司董事会会全体成员尽可能文档透露的细节单纯、可靠、完备，很难不实可考、说服力陈述或关键遗漏。

一、商量小组会议的基本上持续性

1.债权人会届次：本次债权人会为全资2021获选债权人会。

2.债权人会的主委：全资公司董事会会。2022年3翌年30日，东北制药集团入股有限全资（下述又称“全资”）第九届公司董事会会第四次小组会议，以准许11得票数，指责0得票数，取消资格0得票数表决通过了《关于商量全资2021获选债权人会的动议》。

3.小组会议商量的合法、合规性：全资第九届公司董事会会第四次小组会议决定商量本次债权人会。本次债权人会小组会议商量不符有关法律、行政事务规定、管理工作规章、开放性机密文件、珠海证券股票交易股票证券消费市场业务管理工作规则和《东北制药集团入股有限全资规章》等的规章。

4.小组会议商量的日期、时长：

（1）现场小组会议商量时长：2022年4翌年21日上午14：00

（2）网络平台改投得票数时长：通过珠海证券股票交易股票证券消费市场子系统来进行网络平台改投得票数的确切时长为2022年4翌年21日清晨9:15至9:25，9:30至11:30，上午13:00至15:00；通过珠海证券股票交易股票证券消费市场因特网改投得票数子系统来进行网络平台改投得票数的确切时长为2022年4翌年21日清晨9:15至上午15:00。

5.小组会议的商量模式：本次债权人会采用现场赞成与网络平台改投得票数相结合的模式商量。参会赞成的债权人应以考虑现场改投得票数、网络平台改投得票数中所的一种模式，如果同一赞成权显现出反复改投得票数赞成的，以第一次改投得票数赞成结果略有不同。

6.小组会议的股权申领日：2022年4翌年15日

7.应邀出席对象：

（1）在股权申领日持有全资入股的大多股债权人或其中所介；即于股权申领日上午收市时在近现代证券股票交易申领定价有限责任全资珠海分全资申领在册的全资全体大多股债权人仅准许应邀出席债权人会，并可以以书面形式接洽中所介应邀出席小组会议和积极参与赞成，该债权人中所介不必是本全资债权人；

（2）全资公司董事会、副议长和高级别监管人员；

（3）全资受聘的律师；

（4）根据牵涉到规定应以当应邀出席债权人会的其他人员。

8.现场小组会议两处：齐齐哈尔社会发展应以用开发区昆明湖路8号，东北制药集团入股有限全资。

9.全资将在本次债权人会股权申领日后3即日披露提示性暂定，提醒全资债权人及时积极参与本次债权人会并行使赞成权。

二、小组会议表决法律条文

1.表决法律条文

■

全资统一公司董事会将在本次获选债权人会上作《2021获选统一公司董事会离京调查报告》。

2.透露持续性

上述赞成已经全资第九届公司董事会会第四次小组会议、第九届理事会第三次小组会议表决通过，概要参见全资于2022年3翌年31日刊登于《近现代证券股票交易报》《证券股票交易时报》和巨潮人口为120人的牵涉到暂定。

3.其中所动议13为值得注意安理会动议，应以当由应邀出席债权人会债权人（包括债权人中所介）所持赞成权的2/3以上通过。

全资将对中所小注资者的赞成实际上计得票数并予以暂定。前述中所小注资者是指除公

司公司董事会、副议长、高级别监管人员以及实际上或者计有持有全资5%以上入股的债权人以外

的其他债权人。

三、小组会议申领等法律条文

1．申领模式：

（1）个人债权人亲自应邀出席小组会议的应以领到本人护照、证券股票交易银行帐户；倍受托指派他人应邀出席小组会议的，应以领到接洽人护照手写、本人护照、接洽书、接洽准许人证券股票交易银行帐户；

（2）法人股债权人由滥用职权人应邀出席小组会议的，应以领到本人护照、能假定其具有滥用职权人资格的有效性假定和持股有价证券；接洽中所介应邀出席小组会议的，中所介应以领到本人护照、法人债权人一个单位的滥用职权人不作为出具的书面接洽书和持股有价证券来进行申领；

（3）时才债权人能用信函或传讯模式申领。

2．申领时长：2022年4翌年18日清晨8：30-11：30；上午13：00-16：00。

3．申领两处：齐齐哈尔社会发展应以用开发区昆明湖路8号，东北制药集团入股有限全资公司董事会会办公室。

4．小组会议联系模式等其他法律条文：

（1）本次小组会议会期半天，到会债权人及接洽中所介送货及交通费自理。

（2）全资地址：齐齐哈尔市齐齐哈尔社会发展应以用开发区昆明湖路8号

（3）联系人：李腾

（4）联系电话：024-25806963

（5）传讯：024-25806400

四、积极参与网络平台改投得票数的确切操作报表

本次债权人会债权人可以通过珠海证券股票交易股票证券消费市场股票交易子系统和因特网改投得票数子系统（网址为）积极参与改投得票数，积极参与网络平台改投得票数时牵涉到确切操作须要说明的细节和格式参见可选1。

五、核定机密文件

1. 东北制药集团入股有限全资第九届公司董事会会第四次小组会议安理会；

2. 东北制药集团入股有限全资第九届理事会第三次小组会议安理会。

实为暂定。

东北制药集团入股有限全资公司董事会会

2022年3翌年31日

可选1

积极参与网络平台改投得票数的确切操作报表

一．网络平台改投得票数的服务器端

1．大多股的改投得票数编译器与改投得票数又称：

改投得票数编译器为“360597”，改投得票数又称为“东药改投得票数”。

2．填写赞成赞同：

本次债权人会动议，填写赞成赞同：准许、指责、取消资格。

3．债权人对总动议来进行改投得票数，普遍认为对所有赞成表达相准许见。债权人对总动议与确切赞成反复改投得票数时，以第一次有效性改投得票数略有不同。如债权人先对确切赞成改投得票数赞成，再对总动议改投得票数赞成，则以已改投得票数赞成的确切赞成的赞成赞同略有不同，其他并未赞成的赞成以总动议的赞成赞同略有不同；如先对总动议改投得票数赞成，再对确切赞成改投得票数赞成，则以总动议的赞成赞同略有不同。

二.通过珠海证券股票交易股票证券消费市场股票交易子系统改投得票数的服务器端

1．改投得票数时长：2022年4翌年21日清晨9:15至9:25，9:30至11:30，上午13:00至15:00。

2．债权人可以登录证券股票交易全资股票交易客户端通过股票交易子系统改投得票数。

三.通过珠海证券股票交易股票证券消费市场因特网改投得票数子系统改投得票数的服务器端

1．因特网改投得票数子系统改投得票数的确切时长为2022年4翌年21日清晨9:15至上午15:00。

2．债权人通过因特网改投得票数子系统来进行网络平台改投得票数，需按照《珠海证券股票交易股票证券消费市场注资者网络平台服务身份认证业务管理工作指引》的规章查验身份认证，取得“近现代证监会个人信息”或“近现代证监会注资者服务解密”。确切的身份认证报表可登录因特网改投得票数子系统规则指引栏目查阅。

3．债权人根据获取的服务解密或个人信息，登录在规章时长内通过近现代证监会因特网改投得票数子系统来进行改投得票数。

可选2

准许接洽书

兹接洽（作人/夫妇）/都是本人（本全资）应邀出席东北制药集团入股有限全资2021获选债权人会，并都是本人（本全资）对小组会议表决的各项动议按本准许接洽书的指示行使改投得票数赞成权，如接洽人并未作出指示，中所介准许按照自己的自愿赞成，并交由订立本次小组会议须要订立的牵涉到机密文件。

接洽人姓名或称谓：

接洽人护照序列号（营业执照序列号）：

接洽人持股数：入股性质：

接洽人债权人银行帐户：

倍董事会（中所介）姓名：

倍董事会（中所介）护照序列号：

本人（本全资）对本次债权人会动议的赞成赞同如下：

■

说明：

1.如接洽人并未对改投得票数花钱明确指示，则普遍认为倍董事会准许按照自己的意思来进行赞成。

2.请根据准许接洽人的本人赞同，对上述表决法律条文考虑准许、指责或取消资格并在相应以示例内打勾，三者中所不用选其一，考虑一项以上或并未考虑的，则普遍认略有不同许接洽人对表决法律条文改投取消资格得票数。

（本准许接洽书手写及剪报仅有效性）

接洽人（有价证券）：

接洽日期：年翌年日

证券股票交易编译器：000597 证券股票交易又称：东北制药暂定序列号：2022-015

东北制药集团入股有限全资

第九届理事会第三次小组会议安理会暂定

本全资及理事会全体成员尽可能文档透露的细节单纯、可靠、完备，很难不实可考、说服力陈述或关键遗漏。

一、理事会小组会议商量持续性

1.东北制药集团入股有限全资（下述又称“全资”）第九届理事会第三次小组会议于2022年3翌年20日发出小组会议知会，于2022年3翌年30日以点对点赞成的模式商量。

2.小组会议应以积极参与副议长3人，确实积极参与副议长3人。

3.本次小组会议的商量、商量和赞成服务器端不符有关法律、行政事务规定、管理工作规章、开放性机密文件和《东北制药集团入股有限全资规章》（下述又称“《全资规章》”）的规章，小组会议呈现出的安理会合法有效性。

二、理事会小组会议表决持续性

小组会议表决并以记名改投得票数赞成模式通过下述动议：

动议一：关于全资2021获选理事会总结调查报告的动议

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资2021获选理事会总结调查报告》。

赞成结果：准许3得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

本动议需递交全资2021获选债权人会表决。

动议二：关于全资副议长2021获选加薪的动议

职工副议长兄宏华夫妇尽量避免赞成。

赞成结果：准许2得票数，指责0得票数，取消资格0得票数，尽量避免1得票数。

本动议需递交全资2021获选债权人会表决。

动议三：关于全资2021获选财务决算调查报告的动议

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资2021获选财务决算调查报告》。

赞成结果：准许3得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

本动议需递交全资2021获选债权人会表决。

动议四：关于全资2022获选财务预算调查报告的动议

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资2022获选财务预算调查报告》。

赞成结果：准许3得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

本动议需递交全资2021获选债权人会表决。

动议五：关于全资2021获选利润均等工程建设的动议

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资关于全资2021获选利润均等工程建设的暂定》（暂定序列号：2022-016）。

理事会确信：全资2021获选利润均等工程建设不符全资的确实状况，不符母公司全资利润均等的牵涉到规章。公司董事会会严谨继续执行全资利润均等政策，履行相应以决策服务器端，不符《全资规章》等规定的规章，不存在破坏全资及债权人值得注意是中所小债权人公共利益的作法。准许将本动议递交全资债权人会表决。

赞成结果：准许3得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

本动议需递交全资2021获选债权人会表决。

动议六：关于全资2021年获选调查报告全文及参考资料的动议

理事会确信：公司董事会会编制和表决东北制药集团入股有限全资2021年获选调查报告的服务器端不符法律、行政事务规定及近现代证监会的规章，调查报告细节单纯、可靠、完备地说明了了母公司全资的确实持续性，不存在任何不实可考、说服力陈述或者关键遗漏。

准许将本动议递交全资债权人会表决。

赞成结果：准许3得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

本动议需递交全资2021获选债权人会表决。

动议七：关于全资2021获选确实上依靠自我高度评价调查报告的动议

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资2021获选确实上依靠自我高度评价调查报告》。

理事会确信：全资现已创建了比较完善的确实上依靠体系，现阶段的确实上依靠制度化不符发展中所国家法律、规定的允许，不符当前全资生产专营确实持续性须要，在全资企业中所获取了有效性继续执行，对全资生产企业的各节目内，起到了很差的依靠和特慑作用，尽可能了全资各项业务管理工作娱乐活动的全局有效性开展，人身安全了全资资产的必要、完备，并控管了全资及债权人的公共利益。《东北制药集团入股有限全资2021获选确实上依靠自我高度评价调查报告》单纯、完备地说明了了全资确实上依靠制度化创建、健全和继续执行的现状，对确实上依靠的整体高度评价客观、可靠。

赞成结果：准许3得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

本动议需递交全资2021获选债权人会表决。

动议八：关于全资2021获选计提资产减值立即的动议

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资关于全资2021获选计提资产减值立即的暂定》（暂定序列号：2021-018）。

理事会对此发表了专项审定赞同。

赞成结果：准许3得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

本动议需递交全资2021获选债权人会表决。

动议九：关于白鱼提前退休全资2022获选合规管理工作的动议

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资关于白鱼提前退休全资2022获选合规管理工作的暂定》（暂定序列号：2022-019）。

理事会确信：致同律师GAINAX（类似于大多两兄弟）具有积极参与母公司全资合规的业务管理工作资格和专业知识的业务管理工作水平，兼顾足够的统一性、专业知识胜任灵活性、注资者人身安全灵活性。提前退休致同律师GAINAX（类似于大多两兄弟）作为全资2022获选财务调查报告及确实上依靠合规管理工作，有利于保障和增加全资合规工作质量，有利于人身安全全资及债权人、值得注意是中所小债权人的公共利益。准许将本动议递交全资债权人会表决。

赞成结果：准许3得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

本动议需递交全资2021获选债权人会表决。

动议十：关于全资及子全资2022获选金融管理工作授信总量度的动议

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资关于全资及子全资2022获选金融管理工作授信总量度的暂定》（暂定序列号：2022-020）。

赞成结果：准许3得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

本动议需递交全资2021获选债权人会表决。

动议十一：关于全资为附属公司子全资共享借贷的动议

概要参见巨潮人口为120人《东北制药集团入股有限全资关于全资为附属公司子全资共享借贷的暂定》（暂定序列号：2022-021）。

赞成结果：准许3得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。

本动议需递交全资2021获选债权人会表决。

动议十二：关于全资2021获选日常联系股票交易继续执行持续性及2022获选日常联系股票交易预估的动议

赞成结果：准许3得票数，指责0得票数，取消资格0得票数。