北京天智航医疗科技股份母公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

民营企业合伙民营企业（有限合伙）、智汇德有感（天津）新能源其中心（有限合伙）对该委员会8避开参众两院。

5、涉及原则上股入股参与参众两院的该委员会：无

三、入股大会选举概要

（一）本该公司入股通过上海证券交易方式所入股大会在线选举子系统行使参众两院权的，既可以登岸交易方式子系统选举游戏平台（通过指定交易方式的证券该公司交易方式终端）来进行选举，也可以登岸网络服务选举游戏平台（网页：vote.sseinfo.com）来进行选举。首次登岸网络服务选举游戏平台来进行选举的，民营企业者即可要完成入股名义认证。基本操作商量见网络服务选举游戏平台博客说明。

（二）同一参众两院权通过彩排、本所在线选举游戏平台或其他方法多次重复来进行参众两院的，以第一次选举结果为准。

（三）入股对所有该委员会均参众两院完毕才能审核。

四、都是大会应将邀出席对象

（一）股东申请日下午收市时在中国人申请结算有限该公司上海分该公司申请在册的该公司入股合法应将邀出席入股大会（基本状况详见下表），并可以以书面形式委派管理者应将邀出席都是大会和举行参众两院。该管理者不应将是该公司入股。

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（二）该公司董事会、都是人和高级管理人员。

（三）该公司聘商量的律师。

（四）其他人员

五、都是大会申请方法

（一）申请方法

1、自然人入股应将以本人名义证/回乡证、入股账户卡除此以外；委派管理者应将邀出席都是大会的，应将传唤诈欺股票账户卡除此以外和名义证发来、诈欺手迹签署的准许委派书除此以外和管理者名义证/回乡证除此以外代办申请手续。

2、由法定都是人/组长/监督管理工作律师管理工作所（或其都是）都是机构入股应将邀出席本次都是大会的，应将传唤本人名义证、法定都是人/组长/监督管理工作律师管理工作所（或其都是）名义验证书除此以外、加盖机构入股各单位印玺的营业执照正副本发来、入股账户卡和入股控股公司凭证除此以外；由非法定都是人/组长/监督管理工作律师管理工作所（或其都是）都是机构入股应将邀出席本次都是大会的，应将传唤本人名义证除此以外、加盖机构入股各单位印玺的准许委派书除此以外、加盖机构入股各单位印玺的营业执照正副本发来、入股账户卡和入股控股公司凭证除此以外。

3、上述申请塑料均即可透过发来一份，个人身份申请塑料发来须个人身份签字，法定都是人验证文件发来须加盖民营企业公章。

4、原于彩排应将邀出席本次年度入股大会都是大会的入股商量于2022年6同年21日16:00之前将上述申请文件扫描件发送至邮箱 tinavi@tinavi.com 来进行应将邀出席无论如何（应将邀出席彩排都是大会时查验申请塑料除此以外）。入股可按以上决定以公文的方法来进行申请，公文收件地址为北平市怀柔区太和土库路口1号东升的国际自然科学景7号楼 2层北平天智航诊疗新能源股份有限该公司，公文驶出邮戳驶出日应将不迟至2022年6同年21日16:00，公文中即可注明入股命名/姓名、入股账户、联系地址、邮编、联系电话及注明“入股大会”字样。

（二）申请不间断

2022年6同年21日16:00之前。

（三）申请附近

北平市怀柔区太和土库路口1号东升的国际自然科学景7号楼 2层北平天智航诊疗新能源股份有限该公司

（四）概要

1、为适时实施做好非典型肺炎防治兼职，该公司劝告入股原则上以在线选举方法来进行入股大会选举参众两院，入股或入股管理者如确即可到彩排一致同意，商量再三提早关注并严格要求北平市有关非典型肺炎防治此后境况申报、隔离、判读等规定和决定。都是大会次日，该公司将按非典型肺炎防治决定对赶来一致同意者来进行体温测量和申请，北平保健宝实时绿编码方式、大数据停留时间编码方式情况下、应将以48不间断核酸阴性验证且体温情况下者须一致同意。入场后，入股或入股管理者商量服从兼职人员决定驱使，商量全程戴面罩，并保应将以必需的座次相距。基本防疫决定商量以都是大会次日税制为准，且该公司合法决定一致同意者适时监督，不合乎非典型肺炎防治税制决定的入股仍可通过在线选举或委派选举来进行参众两院。

2、鉴于北平市目前正处于非典型肺炎防治兼职的关键时期，为适时实施非典型肺炎防治决定，受保护入股、入股管理者和其他一致同意人员的保健安全，本次入股大会存在只能在本知会所公开发表的召集附近增设彩排都是大会的几率。如只能增设彩排都是大会，为行政处分确保入股的行政处分，本次入股大会将以通讯子系统都是大会的方法召集。该公司将向申请举行本次入股大会的入股透过通讯子系统都是大会终端方法（未在申请不间断完成一致同意申请的入股及入股都是将只能以通讯子系统方法终端本次入股大会，但仍可通过在线选举的方法来进行参众两院）。举行通讯子系统都是大会的入股即可透过、传唤的资料与该公司客厅彩排召集入股大会决定一致。

3、如因防治涉及决定，该公司本次年度入股大会都是大会召集不间断、召集附近、召集方法等引发变动，该公司将按照涉及规章制度的决定另行核定。

六、其他事宜

（一） 应将邀出席都是大会的入股或管理者交通、食宿费自理。

（二） 一致同意入股商量提早半不间断驶出都是大会彩排代办签到。

（三） 都是大会联系方法：

通信地址：北平市怀柔区太和土库路口1号东升的国际自然科学景7号楼2层

都是大会附近：北平市怀柔区太和土库路口 1号中关村东升的国际自然科学景2号楼B1层客厅

邮编：100192

电话：010-82156660-8009

邮箱：tinavi@tinavi.com

Gmail：黄军辉 孙晓燕

近日核定。

北平天智航诊疗新能源股份有限该公司

董事会会

2022年6同年3日

内置1：准许委派书

准许委派书

北平天智航诊疗新能源股份有限该公司：

兹委派 谭（丈夫）都是本各单位（或本人）应将邀出席2022年6同年23日召集的贵该公司2021年年度入股大会，并代为行使参众两院权。

诈欺应将以普通股数：

诈欺应将以原则上股数：

诈欺入股帐户号：

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诈欺收据（付钱）： 管理者收据：

诈欺名义证号： 管理者名义证号：

委派月份： 年 同年 日

备注：

诈欺应将在委派书中“同意”、“反对”或“弃权”断然中选择一个并打“√”，对于诈欺在本准许委派书中未作基本指示的，管理者合法按自己的意愿来进行参众两院。

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