苏州道雅钻采设备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

会行政官员续期之日。

程潜老朋友的详见资料参方知一些公司于2022年5同年18日在结算网站（www.sse.com.cn）披露的《一些公司2022年第一次临时会员会员大会全体会议数据》。

四、 离任一些公司高阶技术职员

根据《一些劳动法》《一些公司组织法》等涉及明文规定，经高票管理副主席会审核，理事会准许离任一些公司高阶技术职员，就其黑名单如下：

1. 总老板任副王敏：王林来老朋友

2. 老板：杨林间老朋友、王骋老朋友

3. 理事会任秘书：王骋老朋友

上述高阶技术职员的行政官员为自本次理事会草案通过理应至第五届理事会行政官员续期之日。王骋老朋友已赢得上海证券市场交易所理事会任秘书资质。

一些公司独立自主理事对理事会离任上述高阶技术职员撰写了准许的独立自主赞同。

上述职员的详见资料参方知附加。

五、 离任一些公司证券市场公共事务均是由

一些公司理事会准许徐晶夫婿为一些公司证券市场公共事务均是由，行政官员自本次理事会草案通过理应至第五届理事会行政官员续期之日。徐晶夫婿已赢得上海证券市场交易所理事会任秘书资质，其详见资料参方知附加。

理应通告。

湖州道隆钻采通讯设备控股权有限一些公司理事会

2022年6同年3日

附加：详见资料

王林来老朋友：中国无国籍，无外国永久无国籍。1983年长大，2007年大学毕业于合肥工业大学会计学学从业者本科学历。后任比亚迪控股权有限一些公司经营方式将分析会计学、财务老板；海洋王照明科技控股权有限一些公司财务老板；东莞市汉南亚太地区工程项目设计控股权有限一些公司财务老板、英吉斯亚太地区融资租赁有限一些公司王敏；东莞市联合保理有限一些公司理事、老板任副王敏。

杨林间老朋友：中国无国籍，无外国永久无国籍。1974年长大，1996年6同年大学毕业于朝阳理工大学（原是云南大学）工程项目设计工程项目系，本科学历。后任湖州阀门厂工程项目技术部设计工程项目公司；2002年3同年起进到本一些公司临时工，后任设计部老板、总工程项目公司、常务老板。

王骋老朋友：中国无国籍，无外国永久无国籍。1974年长大，1997年7同年大学毕业于湘潭大学工程项目设计设计及制造从业者，本科学历。后任副任于中核苏阀科技实业控股权有限一些公司、凯联航空发动机（湖州）有限一些公司、库力索法半导体（湖州）有限一些公司，2006年11同年自组本一些公司，后任制造部老板、合同执行部老板、总老板助理、老板、理事会任秘书。

徐晶夫婿：中国无国籍，无外国永久无国籍。1982年长大，内蒙财经学院（原是内蒙古财经大学）会计学电算化从业者，中级执业、管理执业。2005年10同年起自组一些公司，后任副任一些公司财务部，原是任本一些公司证券市场公共事务均是由。

证券市场字符：603800 证券市场简写：道隆控股权 通告注册号：2022-027

湖州道隆钻采通讯设备控股权有限一些公司

关于理事及高阶技术职员加薪提议的

通告

本一些公司理事会及全体理事前提本通告就其内容不存有任何不实载于、一般性所述了或者相当程度都是，并对其就其内容的可信度、可靠性和连续性顾及个别及连带责任。

湖州道隆钻采通讯设备控股权有限一些公司（一般而言简写“一些公司”或“本一些公司”）于2022年6同年2日开会讨论第五届理事会第一次全体会议，草案通过了《关于理事高阶技术职员加薪提议的表决》。

为能够地实原是一些公司军事战略转变目标，理论上调动一些公司理事、高阶技术职员临时工适时和创造性，更有更多入选者，一些公司根据常务会议法理、法理法规及《一些公司组织法》的有关明文规定，详见国内同从业者上市一些公司理事的加薪高水平，相结合一些公司的也就是说经营方式将列车运行有无与沿海地区薪水高水平，拟理事、高阶技术职员加薪提议如下：

一、 本提议使用对象

在一些公司发给加薪的理事、高阶技术职员。

二、 本提议适用期限

本提议经会员会员大会草案通过后施行，至重新加薪提议通过后系统会失效。

三、 加薪标准及收取设法

1、 理事加薪提议

（1）在一些公司任副任独立自主理事的理事津贴为每年10万元（含税）；

（2）在一些公司任副任非独立自主理事的理事津贴为每年10万元（含税）；

（3）理事津贴按月份收取。

2、 高阶技术职员加薪提议

高阶技术职员加薪由相同薪水和浮动薪水两部分一组：其中相同薪水按已签定的《劳动合同》执行，按同年收取；浮动薪水根据绩效加权完成有无计算，按同年收取，年中根据一些公司营收和业绩完成有无收取奖金。高阶技术职员加薪提议自理事会草案通过理应施行。

四、 独立自主理事赞同

一些公司理事、高阶技术职员的加薪提议宽松按照一些公司涉及新制度进行，合理有关法理、法理法规及《一些公司组织法》的明文规定。一些公司加薪提议是依据一些公司所处从业者和沿海地区的加薪高水平，相结合一些公司也就是说经营方式将有无制定的，不存有损害一些公司及持股利益的有无，适度一些公司的长远转变。该加薪提议并并未一些公司理事会加薪与录用管理副主席会评议通过，应用程序合法理论上。我们准许将涉及表决送交一些公司会员会员大会草案提案。

理应通告。

湖州道隆钻采通讯设备控股权有限一些公司理事会

2022年6同年3日

证券市场字符：603800 证券市场简写：道隆控股权 通告注册号：2022-028

湖州道隆钻采通讯设备控股权有限一些公司

关于常务理事加薪提议的通告

本一些公司理事会及全体理事前提本通告就其内容不存有任何不实载于、一般性所述了或者相当程度都是，并对其就其内容的可信度、可靠性和连续性顾及个别及连带责任。

湖州道隆钻采通讯设备控股权有限一些公司（一般而言简写“一些公司”或“本一些公司”）于2022年6同年2日开会讨论第五届常务理事会第一次全体会议，草案通过了《关于常务理事加薪提议的表决》。

一些公司根据常务会议法理、法理法规及《一些公司组织法》的有关明文规定，详见国内同从业者上市一些公司理事的加薪高水平，相结合一些公司的也就是说经营方式将列车运行有无与沿海地区薪水高水平，拟常务理事加薪提议如下：

一、 本提议使用对象：全体常务理事

二、 本提议适用期限

本提议经会员会员大会草案通过后施行，至重新加薪提议通过后系统会失效。

三、 加薪标准及收取设法

1、并未在一些公司任副任副任务的常务理事，常务理事津贴为6万/年（含税）；

2、在一些公司任副任副任务的常务理事在行政官员内均按各自所任岗位领导职务的加薪新制度发给报酬，一些公司不再另行支付其任副任常务理事津贴。

理应通告。

湖州道隆钻采通讯设备控股权有限一些公司常务理事会

2022年6同年3日

证券市场字符：603800 证券市场简写：道隆控股权 通告注册号：2022-022

湖州道隆钻采通讯设备控股权有限一些公司

2022年第一次临时持股理应于通告

本一些公司理事会及全体理事前提本通告就其内容不存有任何不实载于、一般性所述了或者相当程度都是，并对其就其内容的可信度、可靠性和连续性顾及个别及连带责任。

关键性就其内容示意：

● 本次全体会议是否是有否决表决：无

一、 全体会议开会讨论和会前有无

(一) 会员会员大会开会讨论的时间：2022年6同年2日

(二) 会员会员大会开会讨论的地点：湖州市相城区板桥乡兴太路一些公司3楼全体会议厅

(三) 会前全体会议的普通股持股和恢复提案权的有价证券持股及其转让控股权有无：

■

(四) 提案方式将是否是合理《一些劳动法》及《一些公司组织法》的明文规定，会员大会主持有无等。

本次全体会议由理事会商议，理事长特为志高老朋友主持。本次全体会议采用原是场投选票和网络平台投选票相相结合的提案方式将，合理《一些劳动法》及《一些公司组织法》等的明文规定。

(五) 一些公司理事、常务理事和理事会任秘书的会前有无

1、 一些公司在任理事9人，会前9人；

2、 一些公司在任常务理事3人，会前3人；

3、 理事会任秘书王骋会前全体会议。

二、 表决草案有无

(一) 非累积投选票表决

1、 表决重新命名：关于修改《一些公司组织法》《理事全体会表决》部分修正案的表决

草案结果：通过

提案有无：

■

(二) 累积投选票表决提案有无

1、 关于一些公司理事会提前换届大选的表决

■

2、 关于一些公司常务理事会提前换届大选持股均是由常务理事的表决

■

(三) 限于相当程度人事，5%一般而言持股的提案有无

■

(四) 关于表决提案的有关有无所述

表决2、表决3为实质上统计中小持股投选票结果的表决，投选票有无方知“（二）限于相当程度人事，5%一般而言持股的提案有无”。

三、 作证开端有无

1、 本次会员会员大会开端的作证公共Horipro：国浩作证（湖州）公共Horipro

作证：胡菊、吴旻

2、 作证开端结论赞同：

一些公司本次临时会员会员大会的知会商议和开会讨论应用程序、会前本次会员会员大会职员的参赛权和 商议人的参赛权、本次会员会员大会的提案应用程序和提案结果等人事合理《一些劳动法》、《持股大全体会表决》等法理、法理法规、规范性档案及《一些公司组织法》的明文规定，本次临时持股理应于合法理论上。

四、 备查档案目录

1、 经一致准许理事和历史纪录人递交确认并临街理事会印章的持股理应于；

2、 经开端的作证公共Horipro主任递交并临街公章的法理赞同书；

3、 本所承诺的其他档案。

湖州道隆钻采通讯设备控股权有限一些公司

2022年6同年3日

证券市场字符：603800 证券市场简写：道隆控股权 通告注册号：2022023

湖州道隆钻采通讯设备控股权有限一些公司

第五届理事会第一次全体会议决议通告

本一些公司理事会及全体理事前提本通告就其内容不存有任何不实载于、一般性所述了或者相当程度都是，并对其就其内容的可信度、可靠性和连续性顾及个别及连带责任。

湖州道隆钻采通讯设备控股权有限一些公司（一般而言简写“一些公司”）第五届理事会第一次全体会议于2022年6同年2日早上16：30在一些公司居民楼3楼全体会议厅开会讨论。全体会议理应到理事7人，实到7人。全体会议由理事赵伟斌老朋友主持。一些公司常务理事及高阶技术职员均是由列席全体会议。全体会议的商议及开会讨论合理《一些劳动法》及一些公司《组织法》的明文规定。经一致准许理事用心草案，以投选票提案的方式将通过了一般而言决议：

一、 草案通过《关于大选一些公司第五届理事会理事长的表决》

大选赵伟斌为一些公司理事长。一些公司独立自主理事撰写了准许的独立自主赞同，该表决自理事会草案通过理应施行。

提案结果：赞成选票7选票，信任选票0选票，废选票0选票。

二、草案通过《关于大选一些公司第五届理事会各除此以外管理副主席会职员一组的表决》。

军事战略管理副主席会由赵伟斌、陈妙财、特为志高三位理事一组，其中理事赵伟斌任副任军事战略管理副主席会主委。

加薪与录用管理副主席会由陈旋旋、高文进、特为志高三位理事一组，其中理事陈旋旋任副任加薪与录用管理副主席会主委。

高票管理副主席会由陈妙财、陈旋旋、邹利明三位理事一组，其中理事陈妙财任副任高票管理副主席会主委。

合规管理副主席会由高文进、陈妙财、于兴诗词三位理事一组，其中理事高文进任副任合规管理副主席会主委。

该表决自理事会草案通过理应施行。

提案结果：赞成选票7选票，信任选票0选票，废选票0选票。

三、草案通过《关于离任一些公司总老板任副王敏的表决》。

老板事长高票，离任王林来为一些公司总老板任副王敏。一些公司独立自主理事撰写了准许的独立自主赞同，该表决自理事会草案通过理应施行。

提案结果：赞成选票7选票，信任选票0选票，废选票0选票。

四、草案通过《关于离任一些公司高阶技术职员的表决》。

离任杨林间为一些公司老板、王骋为一些公司老板任副理事会任秘书。该表决自理事会草案通过理应施行。

提案结果：赞成选票7选票，信任选票0选票，废选票0选票。

以上高票，一些公司独立自主理事撰写了准许的独立自主赞同。

五、草案通过《关于离任一些公司证券市场公共事务均是由的表决》。

离任徐晶为一些公司证券市场公共事务均是由。该表决自理事会草案通过理应施行。

提案结果：赞成选票7选票，信任选票0选票，废选票0选票。

六、草案通过《关于许可权理事长批核实质上的表决》。

该表决自理事会草案通过理应1 在短期内理论上。

提案结果：赞成选票7选票，信任选票0选票，废选票0选票。

七、草案通过《关于理事高阶技术职员加薪提议的表决》。

一些公司独立自主理事撰写了准许的独立自主赞同，该表决尚需送交一些公司会员会员大会草案。

提案结果：赞成选票7选票，信任选票0选票，废选票0选票。

湖州道隆钻采通讯设备控股权有限一些公司理事会

2022年6同年3日

证券市场字符：603800 证券市场简写：道隆控股权 通告注册号：2022-026

湖州道隆钻采通讯设备控股权有限一些公司

关于许可权理事长批核实质上的通告

本一些公司理事会及全体理事前提本通告就其内容不存有任何不实载于、一般性所述了或者相当程度都是，并对其就其内容的可信度、可靠性和连续性顾及个别及连带责任。

湖州道隆钻采通讯设备控股权有限一些公司（一般而言简写“一些公司”或“本一些公司”）于2022年6同年2日开会讨论第五届理事会第一次全体会议，草案通过了《关于许可权理事长批核实质上的表决》，原是将涉及就其内容通告如下：

为了提升一些公司投资决策效率，根据《一些公司组织法》等有关明文规定，一些公司理事会许可权理事长在一些公司近来一期经合规的营业额总额10%的花销内，行使对外投资、收购、就其国有资产等批核实质上，并递交有关法理档案。

该许可权理论上期自一些公司第五届理事会第一次全体会议草案通过理应1在短期内理论上。

理应通告。

湖州道隆钻采通讯设备控股权有限一些公司理事会

2022年6同年3日

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