吉林亚泰（集团）股份有限公司 2022年第三次临时董事会决议告示

之前华祖国共和国农业汇丰银行的股份有限的公司吉林办有事处申请人的外债货款7,500万元给予连带责任保障；在此期间为抚顺龙鑫大生有限的公司在之前华祖国共和国光大汇丰银行的股份有限的公司承德办有事处申请人的外债货款900万元给予连带责任保障；在此期间为抚顺巴里控股公司物资贸易有限的公司、巴里控股公司公主岭市花岗石有限的公司在抚顺汇丰银行的股份有限的公司承德东盛之前华祖国共和国农业汇丰银行分别申请人的汇丰银行承兑汇选票授信3亿元、2亿元给予连带责任保障。

上述赎回届满后，的公司及该公司子的公司之间的赎回总金额合计为1,306,876.92万元，九成的公司 2020年12年底31依此核算归入母的公司净值的89.70%；对的公司及该公司子的公司外的赎回总金额合计为7,000万元，九成的公司2020年12年底31依此核算归入母的公司净值的 0.48%。上述赎回尚需托交上市公司会初审。

● 上述赎回无反赎回。

● 的公司无逾期对内赎回。

一、赎回情况下所述

根据同属子的公司经营方式无需，准许在此期间为抚顺巴里花岗石有限的公司、抚顺巴里明城花岗石有限的公司在交通汇丰银行的股份有限的公司抚顺省办有事处分别申请人的综合性授信下部3亿元、3,000万元给予连带责任保障；在此期间为巴里控股公司吉林花岗石的股份有限的公司在之前华祖国共和国农业汇丰银行的股份有限的公司吉林办有事处申请人的外债货款7,500万元给予连带责任保障；在此期间为抚顺龙鑫大生有限的公司在之前华祖国共和国光大汇丰银行的股份有限的公司承德办有事处申请人的外债货款900万元给予连带责任保障；在此期间为抚顺巴里控股公司物资贸易有限的公司、巴里控股公司公主岭市花岗石有限的公司在抚顺汇丰银行的股份有限的公司承德东盛之前华祖国共和国农业汇丰银行分别申请人的汇丰银行承兑汇选票授信3亿元、2亿元给予连带责任保障。

二、被赎回人基本情况下

1、抚顺巴里花岗石有限的公司

鼓楼街道：抚顺省承德市双阳区

法人代表人：翟怀宇

经营方式范围：花岗石、花岗石制品（除花岗石预制构件）制造者；建筑骨 料、石灰岩、花岗石钢筋制造者等

与本的公司关系：为本的公司的该公司子的公司，本的公司间接给与有人其 74%持股

月内 2020年12年底31日，抚顺巴里花岗石有限的公司额达为6,951,808,705.96元，总负债为4,957,045,338.45元，净值为1,994,763,367.51元，2020年做到上年1,638,637,258.36元，销售收入58,701,995.55元（以上资料已经核算）。月内2021年9年底 30日，抚顺巴里花岗石有限的公司额达为6,921,500,395.47元，总负债为4,666,582,817.50元，净值为2,254,917,577.97元，2021年1-9年底做到上年1,304,602,975.87元，销售收入260,154,210.46元（以上资料未获核算）。

2、抚顺巴里明城花岗石有限的公司

鼓楼街道：抚顺省磐石市明村镇

法人代表人：翟怀宇

经营方式范围：花岗石、花岗石制品、石灰岩购销、花岗石钢筋等

与本的公司关系：为本的公司的该公司子的公司，本的公司间接该公司其74%持股

月内2020年12年底31日，抚顺巴里明城花岗石有限的公司额达为2,409,035,322.22元，总负债为1,197,816,587.69元，净值为1,211,218,734.53 元，2020年做到上年843,896,067.69元，销售收入-2,702,752.64元（以上资料已经核算）。月内2021年9年底30日，抚顺巴里明城花岗石有限的公司额达为2,701,290,128.42元，总负债为1,479,759,977.99元，净值为1,221,530,150.43 元，2021年1-9年底做到上年633,209,305.21元，销售收入

10,311,415.90元（以上资料未获核算）。

3、巴里控股公司吉林花岗石的股份有限的公司

鼓楼街道：抚顺省吉林市

法人代表人：翟怀宇

经营方式范围：制造者销售偏高碱花岗石、道路花岗石、大坝花岗石等特为种花岗石、通用花岗石、有色花岗石、花岗石制品等

与本的公司关系：为本的公司的该公司子的公司，本的公司间接该公司其73.87%持股

月内2020年12年底31日，巴里控股公司吉林花岗石的股份有限的公司额达为621,861,081.97元，总负债为311,793,468.75元，净值为310,067,613.22元，2020年做到上年262,179,021.20元，销售收入2,587,518.90元（以上资料已经核算）。月内2021年9年底30日，巴里控股公司吉林花岗石的股份有限的公司额达为733,359,406.32元，总负债为396,098,365.64元，净值为337,261,040.68元，2021年1-9年底做到上年309,113,676.25元，销售收入27,193,427.46元（以上资料未获核算）。

4、抚顺龙鑫大生有限的公司

鼓楼街道：抚顺省和龙市祖国大街

法人代表人：徐晓峰

经营方式范围： 制造者日用品销售、之前成药、物理化学药制剂、保健食品等

与本的公司关系：为本的公司的全资子的公司

月内2020年12年底31日，抚顺龙鑫大生有限的公司额达为207,006,480.23元，总负债为106,473,047.00元，净值为100,533,433.23元，2020年做到上年107,572,652.11元，销售收入

-1,274,557.52元（以上资料已经核算）。月内2021年9年底30日，抚顺龙鑫大生有限的公司额达为212,052,000.32元，总负债为110,249,756.52元，净值为101,802,243.80元，2021年1-9年底做到上年91,347,171.80元，销售收入1,268,810.57元（以上资料未获核算）。

5、抚顺巴里控股公司物资贸易有限的公司

鼓楼街道：抚顺省承德市

法人代表人：陈波

经营方式范围：铁矿石、玻璃、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭日用品经营方式等

与本的公司关系：为本的公司的全资子的公司

月内 2020年 12 年底 31 日，抚顺巴里控股公司物资贸易有限的公司额达为 4,409,830,287.68元，总负债为5,121,056,204.25元，净值为

-711,225,916.57元，2020年做到上年5,417,952,671.37元，销售收入246,868.56元（以上资料已经核算）。月内 2021 年 9 年底 30日，抚顺巴里控股公司物资贸易有限的公司额达为10,849,318,749.61元，总负债为11,648,999,020.95元，净值为-799,680,271.34元，2021年1-9年底做到上年5,708,612,943.71元，销售收入-88,454,354.77元（以上资料未获核算）。

6、巴里控股公司公主岭市花岗石有限的公司

鼓楼街道：公主岭市满族自治县政治经济高新区

法人代表人：翟怀宇

经营方式范围：花岗石、熟料生产、销售等

与本的公司关系：为本的公司的该公司子的公司，本的公司间接该公司其74%持股

月内 2020年 12 年底 31 日，巴里控股公司公主岭市花岗石有限的公司额达为957,798,909.13元，总负债563,312,910.25元，净值为394,485,998.88元，2020 年做到上年414,475,437.99元，销售收入5,831,781.25元（以上资料已经核算）。月内 2021年9年底30日，巴里控股公司公主岭市花岗石有限的公司额达为1,157,822,979.46元，总负债为717,807,239.58元，净值为440,015,739.88元，2021 年 1-9 年底做到上年 409,208,181.06 元，销售收入45,529,741.00元（以上资料未获核算）。

被赎回人的上述情况下参看下表：

■

三、总经理局建议

的公司总经理局认为，上述赎回依法在批准后程序在上符合之前华祖国共和国证监会和深交所的有关订明，的公司拥有被赎回人的控制权，被赎回人为的公司合并报表的同属的公司，具备偿还债务意志力。

四、合计对内赎回数量及逾期对内赎回

上述赎回届满后，的公司及该公司子的公司之间的赎回总金额合计为1,306,876.92万元，九成的公司 2020年12年底31依此核算归入母的公司净值的89.70%；对的公司及该公司子的公司外的赎回总金额合计为7,000万元，九成的公司2020年12年底31依此核算归入母的公司净值的 0.48%。的公司无逾期对内赎回。上述赎回尚需托交上市公司会初审。

五、备查明文

的公司2022年第三次临时总经理局托案。

近日其所于。

抚顺巴里（控股公司）的股份有限的公司

董 有事 会

二O二二年三年底三日

商业汇丰银行标识符：600881 商业汇丰银行通称：巴里控股公司 其所于S：临2022-015号

抚顺巴里（控股公司）的股份有限的公司

关于与会2022年

第三次临时上市公司会的通知

本的公司总经理局及全体总经理保障本其所于细节不假定任何欺骗史书、说服力详述或者实质性缺失，并对其细节的不可否认、准确度和完整性顾及个别及连带责任。

极其重要细节托示：

● 上市公司会与会月份：2022年3年底18日

● 本次上市公司会换用的互联候选人系统：深交所上市公司会互联候选人系统

一、 与会全体会议的基本情况下

（一） 上市公司会类型和届次

2022年第三次临时上市公司会

（二） 上市公司会召集人：总经理局

（三） 候选人作法：本次上市公司会所换用的托案作法是会场候选人和互联候选人相结合的作法

（四） 会场全体会议与会的月份、整整和地点

与会的月份整整：2022年3年底18日 14点00分

与会地点：巴里控股公司总部七楼宴会厅

（五） 互联候选人的系统、起止月份和候选人整整

互联候选人系统：深交所上市公司会互联候选人系统

互联候选人起止整整：自2022年3年底18日

至2022年3年底18日

换用深交所互联候选人系统，通过股票市场候选人平台的候选人整整为上市公司会与会翌日的交易整整段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络候选人平台的候选人整整为上市公司会与会翌日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、投亦非、誓约购回业务范围账户和沪股通对冲的候选人程序在

涉及融资融券、投亦非业务范围、誓约购回业务范围相关账户以及沪股通对冲的候选人，其所按照《深交所上市的公司上市公司会互联候选人实施细则》等有关订明执行。

（七） 涉及披露征集上市公司候选人权

无。

二、 全体会议初审依法

本次上市公司会初审修正案及候选人上市公司类型

■

（一） 各修正案已谈及的整整和谈及媒体

上述1-4项修正案已经的公司2022年第三次临时总经理局初审通过，其所于参看2022年3年底3日深交所com（）和《汉口商业汇丰银行报》、《之前华祖国共和国商业汇丰银行报》、《商业汇丰银行时报》、《商业汇丰银行日报》；有关上市公司会明文将于全体会议与会前的5个周一至登载于深交所com（）。

（二） 特为别托案修正案：无

（三） 对之前小对冲分开计选票的修正案：全部修正案

（四） 涉及联系上市公司尽量避免托案的修正案：无

其所尽量避免托案的联系上市公司称呼：无

（五） 涉及其所将股上市公司参与托案的修正案：无

三、 上市公司会候选人指引

（一） 本的公司上市公司通过深交所上市公司会互联候选人系统行使托案权的，既可以登陆股票市场候选人平台（通过指定交易的商业汇丰银行的公司交易适配器）展开候选人，也可以登陆网络候选人平台（关键字：vote.sseinfo.com）展开候选人。首次登陆网络候选人平台展开候选人的，对冲无需完成上市公司身份认证。具体操作请见网络候选人平台com所述。

（二） 上市公司通过深交所上市公司会互联候选人系统行使托案权，如果其拥有多个上市公司账户，可以应用于给与有人的公司股选票的任一上市公司账户参与互联候选人。候选人后，视为其全部上市公司账户下的完全一致类别都是股或完全一致品种其所将股原则上已分别投出同一建议的托案选票。

（三） 同一托案权通过会场、深交所互联候选人平台或其他作法多次重复展开托案的，以第一次候选人结果大致完全一致。

（四） 上市公司对所有修正案原则上托案完毕才能托交。

四、 全体会议其所邀出席实例

（一） 持股已登记日恒生指数后在之前华祖国共和国商业汇丰银行已登记结算有限责任的公司汉口分的公司已登记在册的的公司上市公司原则上其所邀出席上市公司会（上述情况下参看下表），并可以以书面形式指派管理者其所邀与会代表和参与托案。该管理者不能是的公司上市公司。

■

（二） 的公司总经理、监有事和高级管理人员。

（三） 的公司招聘的律师。

（四） 其他人员。

五、 全体会议已登记方法

（一）凡其所邀与会代表的个人上市公司给与本人护照、上市公司账户卡；指派管理者给与特为许指派书、指派人及管理者护照、指派人账户卡受理已登记手续。社团上市公司给与之前华祖国共和国农业汇丰银行复印件、法人代表人特为许指派书、上市公司账户卡、其所邀出席人护照受理已登记手续。为了将上市公司可用亲笔信或电邮的作法已登记。

（二）出席会议确认已登记整整：2022年3年底17日（星期四）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。

（三）已登记地点：承德市抚顺大路1801号巴里控股公司总经理局办公室。

六、 其他依法

联系地址：承德市抚顺大路1801号巴里控股公司总经理局办公室

联系电话：0431-84956688 电邮：0431-84951400

邮政编码：130031 联系人：秦音、王娜

本次上市公司会会期半天，其所邀与会代表者交通、食宿等经费自理。

近日其所于。

抚顺巴里（控股公司）的股份有限的公司总经理局

2022年3年底3日

附件：特为许指派书

● 报备明文

2022年第三次临时总经理局托案

附件：特为许指派书

特为许指派书

抚顺巴里（控股公司）的股份有限的公司：

兹指派 先生（丈夫）代表本单位（或本人）其所邀出席2022年3年底18日与会的贵的公司2022年第三次临时上市公司会，并特地行使托案权。

指派人给与都是股数：

指派人给与其所将股数：

指派人上市公司个人资料号：

■

指派人邮寄（邮寄）： 所有者邮寄：

指派人护照号： 所有者护照号：

指派月份： 年 年底 日

栏之前：指派人其所在指派书之前“准许”、“拥护”或“一致通过”意向之前选择一个并打“√”，对于指派人在本特为许指派书之前未作具体指示的，所有者原则上按自己的有意展开托案。

。

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