陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届公司董事会第十二次会议决议公告

宝鸡美邦茯母公司有限日本公司常务理事会

2022年7月初19日

证券市场预定义：605033 证券市场全称：美邦持股 日前序号：2022-037

宝鸡美邦茯母公司有限日本公司

关于董事会长辞退及聘为董事会长的日前

本日本公司常务理事会及全体董事会保证本日前具体内容不不存在任何捏造考证、一般性详述或者重大事件出处，并对其具体内容的准确性、准确性和一致性履行个别及连带责任。

一、日本公司董事会长上述情况

宝鸡美邦茯母公司有限日本公司（表列全称“日本公司”）常务理事会于据悉寄送日本公司董事会长张少武恩师的书面辞退登记，张少武恩师因临时工调整登记辞去日本公司董事会长职权。根据《破产法》《日本公司章程》无关法规，该辞退报告自递送日本公司常务理事会一经生效。辞去上述职权后，张少武恩师将在此之后历任日本公司董事会长、提名者该副主席会副主席、战略该副主席会副主席等职权，后续将聚焦日本公司的战略发展与布局。

张少武恩师在日本公司历任董事会长期间恪尽职守、勤勉为人正直，为日本公司发展做出了积极贡献，日本公司及日本公司常务理事会对张少武恩师在转任董事会长期间对日本公司所做贡献和便是表示衷心感谢。

二、聘为董事会长上述情况

经日本公司常务理事会提名者该副主席会审核，日本公司第二届常务理事会第十二次全会初审通过了《关于暂定日本公司董事会长的议案》，达成协议聘为甫恩师历任日本公司董事会长，负责日本公司日常承包事务，行政官员自本次常务理事会初审通过一经至第二届常务理事会续期之日止。

甫恩师，1993 年 2 月初出生，中的国国籍，无境均永久双重国籍，硕士生。任职宝鸡诺正科技有限日本公司督导董事会；现任日本公司董事会，并转任宝鸡美邦农资商路有限日本公司督导董事会后任董事会长，美邦诺正（南京）国际商路有限日本公司督导董事会，宝鸡联邦议会检测技术有限日本公司、宝鸡亚太检测赞赏有限日本公司、宝鸡通美实业有限日本公司常务理事，宝鸡美平企业管理咨询两兄弟企业（有限两兄弟）督导事务两兄弟人，宝鸡汇合科技有限日本公司常务理事。

日本公司单独董事会就该事宜刊载了单独赞同：经审阅甫恩师的记事等材料，并不认为甫恩师具备履行无关义务的转任先决条件及临时工经验；不不存在《破产法》第146条、第148条及《南京证券市场交易所上市日本公司自我管理监管指引第1号一一标准化运作》第3.2.2条所法规的不得历任日本公司Senior企业主的作法；未受到中的国证券市场监督管理该副主席会及其他有关部门的处罚和证券市场交易所法办，也不不存在其他不得历任上市日本公司Senior企业主的作法，完全符合《破产法》《日本公司章程》法规的Senior企业主转任资格和转任先决条件。日本公司本次聘为Senior企业主的服务器端完全符合法律法规及《日本公司章程》的有关法规，常务理事会投票表决服务器端合法合理。经讨论，一致达成协议日本公司聘为甫恩师为董事会长，行政官员自本次常务理事会初审通过一经至第二届常务理事会行政官员续期之日为止。

截至本日前日，甫恩师直接持有人日本公司股得票9,000,000股，甫恩师与日本公司董事会长张少武恩师、董事会张秋芳女士为日本公司实际控制人；甫恩师的转任不不存在《中的国破产法》及《日本公司章程》中的法规的不得历任日本公司Senior企业主的作法，未熟练掌握中的国证券市场监督管理该副主席会及其他有关部门的处罚和证券市场交易所的法办，也不不存在南京证券市场交易所理应属不适合历任上市日本公司Senior企业主的作法。

实为日前。

宝鸡美邦茯母公司有限日本公司常务理事会

2022年7月初19日