深圳市财货趋势科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本该公司董事长会及全体董事长必要发函内容不不存在任何虚假可知、举例陈述或者不小附注，并对其内容的真实性、精准度和完整性依法承担法律责任。

重要内容若有：

● 本次开会是不是有被否决提案：无

一、开会开会和举行具体情况

（一）特别会上开会的时长：2022年6月2日

（二）特别会上开会的地点：湖北省重庆市株洲市光谷万科C3栋9层高开会室

（三）参会的新股上市公司、比如说会期权上市公司、以后会期权的新股上市公司及其所持有会期权需求量的具体情况：

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（四）会期方式是不是合理《该破产法》及该公司章程的法规，会上主所持具体情况等。

本次开会由董事长会召集，开会录影由该公司董事长长黄山曾说作为开会解说员,开会采取录影候选人和的网络候选人相结合的会期方式。本次特别会上的召集、开会和会期均合理《该破产法》及《该公司章程》的法规。

（五）该公司董事长、理事和董事长会主任的举行具体情况

1、该公司在任董事长6人，举行6人。

2、该公司在任理事3人，举行3人。

3、董事长会主任田进安曾说举行了本次开会；全体高级管理医务人员开会了本次开会。

二、提案审定具体情况

（一）非累加候选人提案

1、提案称呼：关于2021年本年份机密文件及摘要的提案

审定结果：通过

会期具体情况：

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2、提案称呼：关于2021本年财务决算份机密文件的提案

审定结果：通过

会期具体情况：

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3、提案称呼：关于2021年本年利润分配预案的提案

审定结果：通过

会期具体情况：

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4、提案称呼：关于续聘2022本年审计管理机构的提案

审定结果：通过

会期具体情况：

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5、提案称呼：关于2022本年董事长聘用提案的提案

审定结果：通过

会期具体情况：

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6、提案称呼：关于2022本年董事长聘用提案的提案

审定结果：通过

会期具体情况：

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7、提案称呼：关于2021本年董事长会简报的提案

审定结果：通过

会期具体情况：

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8、提案称呼：关于2021本年理事会简报的提案

审定结果：通过

会期具体情况：

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9、提案称呼：关于修改《该公司对外投资管理切实》的提案

审定结果：通过

会期具体情况：

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10、提案称呼：关于修订《该公司章程》的提案

审定结果：通过

会期具体情况：

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（二）涉及不小应，可不解释5%以下上市公司的会期具体情况

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（三）关于提案会期的有关具体情况解释

提案 10为比如说投票表决应，早已举行本次特别会上的上市公司（包含上市公司执行人） 所所持会期权股份总共的三分之二以上会期通过。

本次特别会上的普通投票表决提案，已赢得举行本次开会上市公司所所持有效会期权股份总共二分之一以上通过。

提案 3、提案 4 、提案 5 对中小投资者进行了单独重选。

本次开会还听取了该公司 2021 本年独立自主董事长离京份机密文件。

三、大律师亲眼具体情况

1、本次特别会上亲眼的大律师事务所：湖北首义大律师事务所

大律师：龚诚、苏柳柳

2、大律师亲眼假设意见：

本所大律师显然，该公司本次特别会上的召集、开会机制、举行本次特别会上的医务人员资格、主委资格、本次特别会上的会期方式、会期机制及会期结果均合理《该破产法》、《特别会上前提》、《的网络候选人管理法》等规章制度、一般性机密文件及《该公司章程》的有关法规。

理可不发函。

深圳财富趋势生物科技有限该公司董事长会

2022年6月3日

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