合盛硅业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公报

本子公司理事会及全体董事长情况下本日前具体内容不共存任何虚假记载、误导性陈述或者关键遗漏，并对其具体内容的真实性、准确性和连续性承担个别及连带责任。

重要具体内容定时：

● 本次决议到底若然提请：无

一、决议召集和举行具体情况

(一)持股大会召集的时间：2022年3翌年2日

(二)持股大会召集的附近：浙江省慈溪市立交桥东路1988号恒元花园A座24一楼决议室

(三)举行决议的发行股票持股和恢复会期权的优先股持股及其所有者控股公司具体情况：

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(四)会期方式也到底不符《子公司法》及《子公司章程》的明文规定，大会主持具体情况等。

本次持股大会由子公司理事会齐集，子公司董事长、副社长、理事会私人秘书龚吉平友人主持决议（因子公司董事长长罗立国友人、副董事长长罗燚夫妇遇有交由仍未举行本次决议，经与会代表董事长投票董事长龚吉平主持子公司2022年第一次临时持股大会。）。决议回避现场记名投票和互联网投票相结合的方式也，决议的齐集、召集和会期方式也外不符《子公司法》及《子公司章程》的明文规定。

(五)子公司董事长、理事和理事会私人秘书的举行具体情况

1、子公司在任董事长9人，举行1人，非独立董事长罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚、张雅聪，独立董事长邹蔓莉、程颖、张利萍遇有交由休假仍未举行决议；

2、子公司在任理事3人，举行3人；

3、子公司理事会私人秘书龚吉平友人举行决议; 子公司副社长章金洪友人、张少特友人列席决议。

二、国会院会具体情况

(一)非翻倍投票国会

1、国会名称：《关于子公司2022年度日常关联交易预计的国会》

院会结果：通过

会期具体情况：

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2、国会名称：《关于全资子子公司乌鲁木齐中部合盛硅业有限子公司实质企业的国会》

院会结果：通过

会期具体情况：

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(二)涉及关键事项，5%以下持股的会期具体情况

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(三)关于国会会期的有关具体情况说明

本次持股大决国会1对之外或共计所有者子公司5%以下控股公司的持股及授权代表之外竞选活动。

三、辩护律师见证具体情况

1、本次持股大会见证的辩护律师事务所：上海白石天城辩护律师事务所

辩护律师：黄非儿、张玲平

2、辩护律师见证结论建议：

子公司2022年第一次临时持股大会的齐集和召集程序中、齐集人教师资格、举行决议人员教师资格、决议会期程序中及会期结果等交由，外不符《子公司法》、《上市子公司持股大会前提》等司法、法规、规章和其他一般性文件及《子公司章程》的有关明文规定，本次持股大会通过的决议政府所适当。

四、备查文件目录

1、经与会代表董事长和记事人草签获知并加盖理事会名片的持股大会决议；

2、经见证的辩护律师事务所主任草签并加盖印章的司法要点。

合盛硅业控股公司有限子公司

2022年3翌年3日