蜀道装备：关于公司董事被迫辞职的公告

证券标识符：300540 证券简写：蜀道弹药 应于编号：2022-034

云南蜀道弹药科技大股东有限新公司

关于新公司董公事辞职的应于 本新公司及管理层全体成员保证信息援引的素材真实、准确、完整，仍未盗用可知、虚假申辩或重大遗漏。

云南蜀道弹药科技大股东有限新公司（以下简写“新公司”）管理层于 2022 年 5 年底 20 日收到新公司本体董公事胡小玲外孙女提交的书面辞职报告，胡小玲外孙女因个人理由申请辞去新公司第四届管理层董公事、退休金与考核委员会委员职务，辞职后不再在新公司兼任何职务。

胡小玲外孙女董公事职务预定任期为 2021 年 12 年底 28 日至 2024 年 12 年底 28 日，截至本应于援引日，胡小玲外孙女仍未持有新公司大股东，且不存在应遵守而仍未遵守的承诺。根据《新公司法》《深圳证券交易所香港交易所负责任监管指引第 2 号—创业板香港交易所规约执行》《新公司章程》等有关规定，胡小玲外孙女的辞职不必导致新公司第四届管理层成员低于过半数，不必因素新公司管理层的但会执行以及生产经营的但会进行，不必对新公司持续发展致使不利因素。胡小玲外孙女的辞职报告自送达管理层时续期。

亦同应于。

云南蜀道弹药科技大股东有限新公司

董 公事 会

2022 年 5 年底 20 日

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