沐邦高科：江西沐邦高科股份有限公司关于独立董事辞职暨提名人独立董事候选人的公告

证券代码：603398 证券全称：沐邦高科 公告A：2022-002

赣州沐邦高科控股公司有限日本公司 关于单一总经理离任暨参选者单一总经理竞选的公告本日本公司总经理会及全体总经理保证本公告章节不发挥作用任何虚假所述、误导性陈述或者重大遗漏，并对其章节的真实性、精确度和完整性承担个别及连带责任。

一、单一总经理离任可能

赣州沐邦高科控股公司有限日本公司（都有全称“日本公司”）总经理会于近日接获单一总经理郭亚雄老友的离任报告。因个人或许，郭亚雄老友向总经理会注册离职日本公司单一总经理职务,同时离职总经理会审计管理副主席会主委、战略思想管理副主席会副主席、参选者管理副主席会副主席、薪酬与考核管理副主席会副主席的职务,离任后不再被选为日本公司任何职务。

根据《日本公司法》、《关于在该集团建立联系单一总经理管理制度的指导赞同》等之外法律依据以及《赣州沐邦高科控股公司有限日本公司十六条》等有关原则上，由于郭亚雄老友的离任将导致日本公司总经理会中单一总经理比例极低三分之一，因此郭亚雄老友的离任注册将在日本公司董事局大会选举产生新任单一总经理前部能作废。在离任注册早已作废之前，郭亚雄老友仍将按照之外法律依据及《赣州沐邦高科控股公司有限日本公司十六条》的有关原则上继续履行其单一总经理及总经理会之外专为管理副主席会副主席日常事务。

郭亚雄老友在被选为日本公司单一总经理在此期间勤勉尽责，单一尊重，为日本公司的规范运作发挥了积极作用，日本公司总经理会对郭亚雄老友在被选为日本公司单一总经理在此期间，对日本公司其发展所做出的贡献指出衷心感谢。

二、候选人单一总经理竞选的可能

日本公司于 2022 年 1 月 10 日与会第四届总经理会第三次小组会议，审核通过了《关于候选人日本公司第四届总经理会单一总经理的议案》。经控股董事局参选者、总经理会参选者管理副主席会任职会籍审计，日本公司总经理会同意参选者黄倬桢老友为日本公司第四届总经理会单一总经理竞选，任期自董事局会审核通过月内至本届总经理会任期到期之日止。 日和本公告透露日，黄倬桢老友已取得上交所颁给的单一总经理会籍证书，与日本公司不发挥作用任何关联关系，兼具法律依据敦促的单一性，日本公司已将单一总经理竞选的有关工艺上交上交所进行审计，单一总经理竞选需经上交所备案无异议前部可提交董事局大会审核。单一总经理竞选道歉信及参选者人道歉信已于同一天在指明电子邮件透露平面媒体以及上交所网站（www.sse.com.cn）透露。

日本公司单一总经理对该事宜发表了单一赞同，认为:本次单一总经理会竞选的参选者计算机系统相符之外法律依据和《赣州沐邦高科控股公司有限日本公司十六条》等的之外原则上。经审查，黄倬桢老友兼具被选为该集团单一总经理的任职会籍，相符《日本公司法》、《上交所该集团总经理选任与行为理应》等之外法律依据及《赣州沐邦高科控股公司有限日本公司十六条》等有关原则上的任职条件，不发挥作用被深圳证券交易所具体为市场禁入者，以及禁入早已下达等可能；单一总经理竞选同时相符《关于在该集团建立联系单一总经理管理制度的指导赞同》、《上交所该集团单一总经理备案及培训工作理应》等有关敦促，同意将候选人单一总经理的事宜提交董事局大会审核。

理应公告！

赣州沐邦高科控股公司有限日本公司总经理会

二〇二二年十月十日

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