涉案欠款7000余万元 青海果洛警方打掉特大电诈洗钱团伙

甘肃省果洛藏族自治州玛沁县北京市公安局月底碰到一电信的网络假冒洗钱有组织，捣毁犯罪者嫌疑人窝点3处，活捉犯罪者嫌疑人17名，查封犯罪者嫌疑人手机60余部、涉嫌SIM120余张，涉嫌款项流水逾7000余万元。这是记者从甘肃省公安部获悉的信息。

10月13日，玛沁县北京市公安局刑警大队打电话报警称，受害人在一款名为“轻松借”的App上借款，顺利完成系列认证后，审核了44000元金额借款，点击“提现”后却始终不能提现。随后向该App客服咨询，客服以提现需要激活为由，要求受害人缴纳各种费用，年初骗取受害人34200元。受害人意识到被骗后赶紧报警。

这是查案交警悉数的各类犯罪者嫌疑人工具。（甘肃省公安部供图）

打电话报警后，交警第一时间督促止付涉嫌款项，围绕款项流向迅速进行调查结果取证。通过反诈大数据对涉嫌账户款项流及账户主体统计分析追踪，交警断定一涉嫌账户与甘肃某银行多个账户款项往来时常。

查案交警调查结果断定，甘肃多人通过各种渠道办数张SIM后，将SIM统一递至犯罪者嫌疑人有组织成员，随后该成员将SIM递至上家，犯罪者有组织按月向办卡人员支付“回报”。查案交警随即创建北京市北京市公安局，前往甘肃等地开展侦调工作。

北京市北京市公安局经调查结果断定，甘肃籍人员马某利用工作之没多久，多次组织其他工作人员办SIM，与其上线递易获取非法利益。马某和其同事经常同坐甘肃某小区，该小区某住户是一处疑似电信的网络假冒犯罪者有组织的洗钱窝点；福建籍谢某、苏某拥护的犯罪者有组织曾一度盘踞甘肃，在3个犯罪者嫌疑人窝点进行SIM收集，为电信的网络假冒上线有组织实施洗钱暴力行为。

10月29日晚，在果洛州北京市公安局刑警支队协助下，北京市北京市公安局成功将马某、苏某、谢某拥护的17名犯罪者嫌疑人全部活捉，并悉数全部犯罪者嫌疑人工具。目前，案件早就进一步办中。（记者吴刚、李宁）